在銀行的流動資金每日萬元以上會被銀行監(jiān)視。商業(yè)銀行的流動資產(chǎn)包括：（1）現(xiàn)金及存放中央銀行款項 （2）存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項 （3）以公允價值計量且其變。

   個人賬戶資金流動資金數(shù)額較大會不會被銀行列入監(jiān)控
   對于國內(nèi)的資金流動基本沒有監(jiān)管，但是對于國外流入國內(nèi)或者國內(nèi)流向國內(nèi)的監(jiān)管就比較嚴(yán)格了，像你說的這種情況，沒有什么問題。

   一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調(diào)查
   我前段時間聽別人說一張普通的每天都頻繁的有大額的資金流入或流出。,一張個人一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監(jiān)管。1. 賬戶資金突然大于50萬；2. 一日資金進(jìn)出超過50萬；3. 銀行可能會進(jìn)行監(jiān)管，需向銀行證明資金來源。

   一般人銀行卡資金流量頻繁過大國家會查嗎
   國 家建有反洗錢組織系統(tǒng)，銀行是重要一環(huán)，對大額可疑資金銀行會動跟蹤監(jiān)測的。

   同一張銀行卡頻繁有資金進(jìn)入會被監(jiān)控嗎？
   如果交易金額在五萬以上，交易次數(shù)頻繁，會被監(jiān)控。除此之外，大額支付交易也會被監(jiān)控。詳細(xì)如下：1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；2、資。

   個人賬戶資金流動過多是不是會被公安問話？
   比如同一個人名下的幾個銀行賬戶，一個月有總共兩千萬的資金進(jìn)出，當(dāng)然這。,公安局是不會給你打這種電話的 特別是1萬元擔(dān)保什么的 別管它就是了

   銀行卡流水達(dá)到多少會被監(jiān)控
   啊，這個的話達(dá)到100萬的話是被會監(jiān)控的。

   我的工行卡因為流水帳過大會被監(jiān)控嗎,如果被監(jiān)控了會怎么樣 - 搜狗...
   被監(jiān)控首先凍結(jié)賬戶，嚴(yán)重公安介入調(diào)查，你必須提供相關(guān)證明，這個會影響征信的，因為涉及或者洗，可以利用脫殼變更技術(shù)消除記錄流水來問

   銀行卡被監(jiān)控的后果
   如果只是單單被監(jiān)控了，那么沒什么后果的，只是以后用卡要注意正常使用，最好不要有大額的交易，一段時間后就會解除監(jiān)控的。

   今天接到銀行電話,說我銀行卡交易量資金較大,已被人行監(jiān)控,是什...
   說我已經(jīng)被人民銀行監(jiān)控了，這個是什么意思，有什么影響么？,99%是詐騙電話，不用理他們。